JAKLITERA sudah ada versi mobile lho! Unduh
Pinjam buku ini
Melawan money laundering :  mengenal, mencegah, & memberantas tindak pidana pencucian uang

Melawan money laundering : mengenal, mencegah, & memberantas tindak pidana pencucian uang

JAHJA, Juni Sjafrien ; SIMATUR, Zulfa

Edisi cetakan ketiga
Penerbit Jakarta : Ufuk Press; Visimedia, 2011; 2017
Deskripsi Fisik x, 158 hlm. : ilus. ; 14 cm. + 1 CD
ISBN 978-979-065-140-1
Subjek HUKUM PERBANKAN / UANG / KEJAHATAN, PENCEGAHAN
Bahasa Indonesia
Call Number 364.4 JAH m

Tersedia di:

Perpustakaan Jakarta - Cikini
Dapat dipinjam: 1
Perpustakaan Jakarta Barat - Tanjung Duren
Dapat dipinjam: 9

Deskripsi

Paradigma baru dalam penegakan hukum terhadap pencucian uang (money laundering) yang semula mengejar pelaku diubah menjadi “follow the money atau mengikuti aliran uang” atas hasil tindak pidana. PPATK sebagai lembaga yang mendapat amanat UU TPPU untuk mencegah dan memberantas money laudering dapat berkoordinasi dengan berbagai pihak, terutama penyedia jasa keuangan, regulator, penegak hukum, instansi yang memiliki fungsi penyidikan, lembaga swasta, serta kerja sama dengan Negara lain. Buku ini bukan hanya membahas money laundering secara umum, tetapi juga menyajikan prosedur penegakan hukum; perlindungan bagi pelapor dan saksi; prinsip-prinsip pelapor dalam mengenali pengguna jasa; ketentuan pembawaan uang fisik lintas Negara; penundaan, pemblokiran, pemeriksaa, dan penghentian transaksi terkait tindak pidana pencucian uang; serta perbuatan-perbuatan money laundering yang wajib dihindari.

Ulasan

Belum ada ulasan untuk buku ini. Jadilah yang pertama untuk mengulas!

Buku Rekomendasi Lainnya

The World's Largest Wetlands : Ecology and Conservation editor : Lauchlan H. Fraser
EKOLOGI / EKOLOGI RAWA / Wetlands/Wetland conservation/Wetland ecology/Wetland management/Nature conservation

The World's Largest Wetlands : Ecology and Conservation editor : Lauchlan H. Fraser

Pengantar dan asas-asas hukum adat
HUKUM ADAT

Pengantar dan asas-asas hukum adat

WIGNJODIPOERO, Soerojo

Kejahatan dalam Masyarakat dan pencegahannya
Pelanggaran/pelanggaran hukum

Kejahatan dalam Masyarakat dan pencegahannya

WIDIYANTI, Ninik

Manik-manik di Indonesia = beads in Indonesia
Kerajinan Tangan

Manik-manik di Indonesia = beads in Indonesia

Sumarah Adhyatman, Redjeki Arifin

Solusi problem wanita dewasa
WANITA / KESEHATAN DAN KEBERSIHAN

Solusi problem wanita dewasa

KASDU, Dini

The Greats on Leadership :  Kearifan Klasik untuk Para Manajer Managers
PSIKOLOGI / KEPEMIMPINAN

The Greats on Leadership : Kearifan Klasik untuk Para Manajer Managers

Davis, Jocelyn ; Yuniasari Shinta D.

Sufisme Jawa :  Transformasi Tasawuf Islam ke Mistik Jawa
ETIKA ISLAM / SUFISME JAWA

Sufisme Jawa : Transformasi Tasawuf Islam ke Mistik Jawa

Simuh (Pengarang) ; Otto Sukatndo CR (penyunting)

Percakapan dasar bahasa Spanyol
BAHASA SPANYOL

Percakapan dasar bahasa Spanyol

-

Roma An Epic Story :  exclusive edition
novel

Roma An Epic Story : exclusive edition

-

A Companion to the Iliad :  Based on the Translation by Richmond Lattimore
sastra yunani

A Companion to the Iliad : Based on the Translation by Richmond Lattimore

Willcock, Malcolm M. (Pengarang)

A man & his cat 03
Komik, bacaan

A man & his cat 03

Sakurai, Umi (Pengarang) ; Anggi Virgianti (penerjemah) ; Fitri A. (editor)

One dark throne
Fiksi Inggris

One dark throne

Blake, Kendare (Pengarang) ; Mery Riansyah (Penerjemah)

Teknik sepeda motor :  SMK/MAK kelas XI
Teknik otomotif / Sepeda motor / Teknologi manufaktur dan rekayasa

Teknik sepeda motor : SMK/MAK kelas XI

Muhammad Achsanudin (Pengarang) ; Edi Putra Wirawan (Pengarang) ; Mahathir Muhammad (Penyunting) ; Ariny Rahmawati (Penyunting)

Natal rahasia cinderella
Fiksi Inggris / Novel

Natal rahasia cinderella

Kendrick, Sharon (Pengarang) ; Martha Widjaja (Penerjemah)

Honeymoon with my brother :  bertualang keliling dunia gara-gara putus cinta
Fiksi Asing / Petualangan

Honeymoon with my brother : bertualang keliling dunia gara-gara putus cinta

Wisner, Franz (Pengarang) ; Berliani M. Nugrahani (penerjemah) ; Anton Kurnia (penyunting)