Unduh JAKLITERA Mobile
Melawan money laundering : mengenal, mencegah, & memberantas tindak pidana pencucian uang
JAHJA, Juni Sjafrien ; SIMATUR, Zulfa
Tersedia di:
Deskripsi
Paradigma baru dalam penegakan hukum terhadap pencucian uang (money laundering) yang semula mengejar pelaku diubah menjadi “follow the money atau mengikuti aliran uang” atas hasil tindak pidana. PPATK sebagai lembaga yang mendapat amanat UU TPPU untuk mencegah dan memberantas money laudering dapat berkoordinasi dengan berbagai pihak, terutama penyedia jasa keuangan, regulator, penegak hukum, instansi yang memiliki fungsi penyidikan, lembaga swasta, serta kerja sama dengan Negara lain. Buku ini bukan hanya membahas money laundering secara umum, tetapi juga menyajikan prosedur penegakan hukum; perlindungan bagi pelapor dan saksi; prinsip-prinsip pelapor dalam mengenali pengguna jasa; ketentuan pembawaan uang fisik lintas Negara; penundaan, pemblokiran, pemeriksaa, dan penghentian transaksi terkait tindak pidana pencucian uang; serta perbuatan-perbuatan money laundering yang wajib dihindari.
Ulasan
Buku Terkait
Prinsip kehati-hatian dalam memberantas manajemen koruptif pada pemerintahan dan korporasi
JAHJA, Juni Sjafrien ; SIMATUR, Zulfa
Prinsip kehati-hatian dalam memberantas manajemen koruptif pada pemerintahan dan korporasi
JAHJA, Juni Sjafrien ; SIMATUR, Zulfa
Buku Rekomendasi Lainnya
The World's Largest Wetlands : Ecology and Conservation editor : Lauchlan H. Fraser
Pengantar dan asas-asas hukum adat
WIGNJODIPOERO, Soerojo
Kejahatan dalam Masyarakat dan pencegahannya
WIDIYANTI, Ninik
Manik-manik di Indonesia = beads in Indonesia
Sumarah Adhyatman, Redjeki Arifin
Solusi problem wanita dewasa
KASDU, Dini
The Greats on Leadership : Kearifan Klasik untuk Para Manajer Managers
Davis, Jocelyn ; Yuniasari Shinta D.
Sufisme Jawa : Transformasi Tasawuf Islam ke Mistik Jawa
Simuh (Pengarang) ; Otto Sukatndo CR (penyunting)
Percakapan dasar bahasa Spanyol
-
Roma An Epic Story : exclusive edition
-
A Companion to the Iliad : Based on the Translation by Richmond Lattimore
Willcock, Malcolm M. (Pengarang)
A man & his cat 03
Sakurai, Umi (Pengarang) ; Anggi Virgianti (penerjemah) ; Fitri A. (editor)
One dark throne
Blake, Kendare (Pengarang) ; Mery Riansyah (Penerjemah)
Teknik sepeda motor : SMK/MAK kelas XI
Muhammad Achsanudin (Pengarang) ; Edi Putra Wirawan (Pengarang) ; Mahathir Muhammad (Penyunting) ; Ariny Rahmawati (Penyunting)
Natal rahasia cinderella
Kendrick, Sharon (Pengarang) ; Martha Widjaja (Penerjemah)
