Unduh JAKLITERA Mobile
Melawan money laundering : mengenal, mencegah, & memberantas tindak pidana pencucian uang
JAHJA, Juni Sjafrien ; SIMATUR, Zulfa
Tersedia di:
Deskripsi
Paradigma baru dalam penegakan hukum terhadap pencucian uang (money laundering) yang semula mengejar pelaku diubah menjadi “follow the money atau mengikuti aliran uang” atas hasil tindak pidana. PPATK sebagai lembaga yang mendapat amanat UU TPPU untuk mencegah dan memberantas money laudering dapat berkoordinasi dengan berbagai pihak, terutama penyedia jasa keuangan, regulator, penegak hukum, instansi yang memiliki fungsi penyidikan, lembaga swasta, serta kerja sama dengan Negara lain. Buku ini bukan hanya membahas money laundering secara umum, tetapi juga menyajikan prosedur penegakan hukum; perlindungan bagi pelapor dan saksi; prinsip-prinsip pelapor dalam mengenali pengguna jasa; ketentuan pembawaan uang fisik lintas Negara; penundaan, pemblokiran, pemeriksaa, dan penghentian transaksi terkait tindak pidana pencucian uang; serta perbuatan-perbuatan money laundering yang wajib dihindari.
Ulasan
Buku Terkait
Prinsip kehati-hatian dalam memberantas manajemen koruptif pada pemerintahan dan korporasi
JAHJA, Juni Sjafrien ; SIMATUR, Zulfa
Prinsip kehati-hatian dalam memberantas manajemen koruptif pada pemerintahan dan korporasi
JAHJA, Juni Sjafrien ; SIMATUR, Zulfa
Buku Rekomendasi Lainnya
Al-Qur'an dan realitas umat
MAARIF, Ahmad Syafii
God and bad : Thief pencuri
Amos, Janine ; Penerjemah : A. Setyandari
I would die 4 u : why Prince became an icon
TOURE
Komik Petualangan, Rahasia Negeri Bawah Laut
NOVIANTO, Endar ; JULIAGAR R. N.
Menangkap Pencuri : To Catch a Thief
Chandra N. Widjaja
Leona
Zarry Hendrik
Top Toefl Grammar Strastegy : jurus jitu melejitkan skor toefl di atas 550
-
KHADIJAH DAN AISYAH : Inspirasi cinta di balik pribadi rasulullah
-
50 suvenir dari clay sabun
; Petra Aquina Budiarti
Nun : pada sebuah cermin
Afifah Afra (Pengarang) ; Triana Rahmawati (Penyunting)
Cerita spesial doraemon: cerita seram
FUJIO, Fujiko.F. (Pengarang) ; Niken (Penyunting) ; E. P. Armanda (Penerjemah) ; Erson (Ilustrator)
Jurnal mukai usagido 4
Takano, Hisa (Pengarang) ; Ayu Arshandi (penerjemah) ; Adisti (editor) ; Aji Y. (desain sampul)
Jurnal Teknodik
-
Momo & Mimi
Riyati (Pengarang) ; Nurul Hidayah (Penyunting)
