Unduh JAKLITERA Mobile
Melawan money laundering : mengenal, mencegah, & memberantas tindak pidana pencucian uang
JAHJA, Juni Sjafrien ; SIMATUR, Zulfa
Tersedia di:
Deskripsi
Paradigma baru dalam penegakan hukum terhadap pencucian uang (money laundering) yang semula mengejar pelaku diubah menjadi “follow the money atau mengikuti aliran uang” atas hasil tindak pidana. PPATK sebagai lembaga yang mendapat amanat UU TPPU untuk mencegah dan memberantas money laudering dapat berkoordinasi dengan berbagai pihak, terutama penyedia jasa keuangan, regulator, penegak hukum, instansi yang memiliki fungsi penyidikan, lembaga swasta, serta kerja sama dengan Negara lain. Buku ini bukan hanya membahas money laundering secara umum, tetapi juga menyajikan prosedur penegakan hukum; perlindungan bagi pelapor dan saksi; prinsip-prinsip pelapor dalam mengenali pengguna jasa; ketentuan pembawaan uang fisik lintas Negara; penundaan, pemblokiran, pemeriksaa, dan penghentian transaksi terkait tindak pidana pencucian uang; serta perbuatan-perbuatan money laundering yang wajib dihindari.
Ulasan
Buku Terkait
Prinsip kehati-hatian dalam memberantas manajemen koruptif pada pemerintahan dan korporasi
JAHJA, Juni Sjafrien ; SIMATUR, Zulfa
Prinsip kehati-hatian dalam memberantas manajemen koruptif pada pemerintahan dan korporasi
JAHJA, Juni Sjafrien ; SIMATUR, Zulfa
Buku Rekomendasi Lainnya
Kamus Fisika M3ekanika
WILARDJO, Liek
Akhlak Tasawuf : manusia, etika, dan makna hidup
SOLIHIN, M. Anwar M. Rosyid ; Anwar, M. Rosyid
The unfettered mind : tulisan seorang guru Zen kepada seorang Pendekar Pedang
SOHO, Takuan
Kebahagian sejati : meraih kehidupan yang memuaskan
IRELAND, David D
Shortcut to genius : (belajar lebih sedikit, tahu lebih banyak, dan bebas stres!)
WINDURA, Sutanto
Teori kepribadian
YUSUF LN, Syamsu
Kesatria : Panda
NATA, Koko
101 Misteri
HEE, Lee Seung ; NOVIANTI, Endah Nawang
Turuk Sikerei
AGUNG, M. Gullit ; ANGKASAWATI, Tri Juni
Pendidikan Relasi Agama-Negara dan Pancasila : Pergulatan Pemikiran Dr. Jan Riberu
Alex Dungkal
3D modeling kreatif dengan autocad
Suparno Sastra M.
Menyulam Sayap Bidadari
Faidatur Robiah
Manajemen Produksi Buah - Buahan : Budidaya Tanaman Buah
Eni Dyah Yuniwati (Pengarang)
Kecil-kecil punya karya : mirror, mirror on the wall
Queennara Zahra S.J (Pengarang) ; Haya Aliya Zaki (Penyunting) ; Vicky Larasita (Penyunting)
