Unduh JAKLITERA Mobile
Melawan money laundering : mengenal, mencegah, & memberantas tindak pidana pencucian uang
JAHJA, Juni Sjafrien ; SIMATUR, Zulfa
Tersedia di:
Deskripsi
Paradigma baru dalam penegakan hukum terhadap pencucian uang (money laundering) yang semula mengejar pelaku diubah menjadi “follow the money atau mengikuti aliran uang” atas hasil tindak pidana. PPATK sebagai lembaga yang mendapat amanat UU TPPU untuk mencegah dan memberantas money laudering dapat berkoordinasi dengan berbagai pihak, terutama penyedia jasa keuangan, regulator, penegak hukum, instansi yang memiliki fungsi penyidikan, lembaga swasta, serta kerja sama dengan Negara lain. Buku ini bukan hanya membahas money laundering secara umum, tetapi juga menyajikan prosedur penegakan hukum; perlindungan bagi pelapor dan saksi; prinsip-prinsip pelapor dalam mengenali pengguna jasa; ketentuan pembawaan uang fisik lintas Negara; penundaan, pemblokiran, pemeriksaa, dan penghentian transaksi terkait tindak pidana pencucian uang; serta perbuatan-perbuatan money laundering yang wajib dihindari.
Ulasan
Buku Terkait
Prinsip kehati-hatian dalam memberantas manajemen koruptif pada pemerintahan dan korporasi
JAHJA, Juni Sjafrien ; SIMATUR, Zulfa
Prinsip kehati-hatian dalam memberantas manajemen koruptif pada pemerintahan dan korporasi
JAHJA, Juni Sjafrien ; SIMATUR, Zulfa
Buku Rekomendasi Lainnya
45 Ayat Pelindung Dari Sihir Dan Syetan
MUHAMMAD, Ash Shayim
Clay; cinta dalam segenggam tanah liat
GONG, Gola
Fungsi-fungsi khusus dilengkapi dengan deret fourier dan transformasi integral Asan Damanik
DAMANIK, Asan
Kemurnian akidah : Menolak perantara yang diadakan antara allah dan hamba
TAIMIYAH, Ibnu ; Halimuddin
Seisi Kato
WU G
Laptop Ajaib !
SYAFRINA, Nelfi
Rekor nilai 100 ulangan harian kelas 2 SD/MI
FORUM BINA KARYA GURU MATA PELAJARAN
50 headband cantik untuk balita
HARDIANA, Iva ; Hardiman, Intarina
Ajari Aku Tumbuh : Pendidikan Seks Anak Secara Islami Usia 7-16 Tahun
Nashita Zayn
Buku Praktis Lancar Ngobrol Bahasa Inggris Sehari-hari
Wahyu Untara ; Iyank Christine
Kreasi Tas Multifungsi 3 In 1 Bag
Shanti Nandayani
Khazanah Pengetahuan Bagi Anak-Anak : Waktu Senggang Dan Hobi
Gerda Wulandari (Pengarang)
Pakaian adat DKI Jakarta
Hendra S. (Pengarang)
The Quest For Princess Zhafira : Mimpi
Maria Rosa Shinta (Pengarang)
