Menjembatani perspektif lokal dan global dalam upaya pemberantasan kejahatan keuangan di era transformasi digital = Bridging local and global perspectives on combating financial crime in the era of digital transformation : Volume 03 Nomor 01

Supriadi (Pengarang) ; Muhammad Syammakh Daffa Alghazali (Pengarang) ; Abdhy Walid Siagian (Pengarang) ; Muhammad Alfarizi (Pengarang) ; Zela Zalika (Pengarang) ; Otniel Yustisia Kristian (Pengarang) ; Kana Kurnia (Pengarang) ; Titis Thoriquttyas (Pengarang) ; Nita Rohmawati (Pengarang) ; Alif Ilma Zakiah (Pengarang)

Produk intelijen keuangan menjawab tantangan pengungkapan pidana pencucuian uang = Optimizing financial intelligence reports in revealing money laundering : Volume 02 Nomor 02

Supriadi (Pengarang) ; Bintang Wicaksono Ajie (Pengarang) ; Budi Saiful Haris (Pengarang) ; Adiwarman (Pengarang) ; Fajar Sugianto (Pengarang) ; Joshua Evandeo Irawan (Pengarang) ; Ganda Raharja Rusli (Pengarang) ; Anestia Hayubriandini Fermay (Pengarang) ; Ibrahim Arifin (Pengarang)

Anotasi hukum : himpunan anotasi putusan perkara tindak pidana pencucian uang edisi tahun 2023

Muhammad Novian (Pengarang) ; Syahrijal Syakur (Pengarang) ; Muh. Afdal Yanuar (Pengarang) ; Otniel Yustisia Kristian (Pengarang) ; Fuad Hasan (Pengarang) ; Itania Indrawati (Pengarang)

Buku pintar penanganan perkara tindak pidana pencucian uang

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Pengarang)

Penilaian risiko sektoral : tindak pidana pencucuian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme pada korporasi tahun 2022

Mardiansyah (Pengarang) ; Vidyata Annisa (Pengarang)

Pengenalan karakteristik transaksi keuangan pada berbagai kejahatan : MA17.02.D

Budi Saiful Haris (Pengarang) ; Rusli Safrudin (Pengarang) ; Wido lestari (Pengarang)

Peranan financial intelligence unit dalam pemulihan aset : MA07.04.D

Azamul Fadhly Noor, (Pengarang) ; Robby Permana Amri (Pengarang) ; Dian Adelia (Penyunting)

Metode pengujian transaksi keuangan mencurigakan : MA14.05.D

Agung Arif Wicaksono (Pengarang) ; Rini Sulistyowati (Pengarang) ; Isfarah Nurul Izzy (Penyunting)

Modus operandi pelaku TPPU dan contoh kasus TPPU : MA08.05.D

Syahrijal Syakur (Pengarang) ; Al Iftihar Rosyadi (Pengarang) ; Dian Adelia (Penyunting)

Proses penelusuran aset (asset tracing process) : MA07.02.D

Azamul Fadhly Noor (Pengarang) ; Robby Permana Amri (Pengarang) ; Dian Adelia (Pengarang)

Teknik pengumpulan data, informasi, dan keterangan serta kaitannya dalam melakukan penelusuran aset hasil tindak pidana : MA 17.03.D

Rusli Safrusin, (Pengarang) ; Cita Cahyaning (Pengarang) ; Wido Lestari (Pengarang) ; Perdana Kusuma (Penyunting)

Pencucian uang dalam pemilu, mata uang digital dan pendanaan terorisme = Anti-money laundering and countring the financing of terrorism

Supridi (Pengarang) ; Felix Aglen Ndaru (Pengarang) ; Ningrum Natasya Sirait (Pengarang) ; Liza Hafidzah Yusuf Rangkuti (Pengarang) ; Amarillys Enika Noora Ariesiyani (Pengarang) ; Lalu Garin Alham (Pengarang) ; Hasrina Nurlaily (Pengarang) ; Go Lisanawati (Pengarang) ; Desi Fitriyani (Pengarang) ; Muthi'ah Maizaroh (Pengarang)

Tindak pidana pecucian uang komparasi Indonesia dan Malaysia

Ahmad Sofian (Pengarang) ; Jesica Nadine (Pengarang)

Tindak pidana pencucian uang

Dwidja Priyatno (Pengarang) ; Kristian (Pengarang)

Pengembalian aset hasil kejahatan : dalam perspektif rezim anti pencucian uang

Roberts Kennedy (Pengarang)

Tipologi dan perkembangan tindak pidana pencucian uang

Yunus Husein (Pengarang)

Panduan memahami tipologi pencucian uang dari korupsi dan strategi penanganannya : Novariza, Iman Santoso, Johnson Ridwan Ginting, Putri Rahayu Wijayanti, Amarillys Enika Noora Ariesiyani, Muhammad Kharisma Gumilang, Sutarno Bintoro, Dwi Siska Susanti, Pauline Arifin, Dwi Setyani Hanindita

Novariza (Pengarang) ; Iman Santoso (Pengarang) ; Johnson Ridwan Ginting (Pengarang) ; Putri Rahayu Wijayanti (Pengarang) ; Amarillys Enika Noora Ariesiyani (Pengarang) ; Muhammad Kharisma Gumilang (Pengarang) ; Sutarno Bintoro (Pengarang) ; Dwi Siska Susanti (Pengarang) ; Pauline Arifin (Pengarang) ; Dwi Setyani Hanindita (Pengarang)

Anotasi putusan perkara tindak pidana pencucian uang

Azamul Fadhly Noor (Pengarang) ; Isnu Yuwana (Pengarang) ; Syahrijal Syakur (Pengarang) ; Beni Putra (Pengarang) ; Listawati (Pengarang) ; Komang Wiska (Pengarang) ; Cucu Cinta Rahayu (Pengarang) ; Hardi Setiyo (Pengarang) ; Taufan Setia P. (Pengarang) ; Hendri Hanafi (Pengarang) ; Dhira Gulista (Pengarang) ; Defid Tri (Pengarang) ; Said Imran (Pengarang) ; Liliana Sari (Pengarang)

Mengenal, mencegah, memberantas tindak pidana pencucian uang

Muhammad Yusuf (Pengarang)

Pedoman penanganan tindak pidana pencucian uang dan pemulihan aset di pasar modal

Novariza (Pengarang) ; M. Nur Sholikin (Pengarang) ; Amarillys Enika Noora Ariesiyani (Pengarang) ; Muhammad Kharisma Gumilang (Pengarang) ; Muhammad Faiz Aziz (Pengarang) ; Nabila (Pengarang) ; Nuresti Tristya Astarina (Pengarang) ; Antoni Putra (Pengarang)

The Laundrymen : Inside miney laundrering, the world's thrid-largest business

Jeffrey Robinson (Pengarang)

Tindak pidana pencucian uang di pasar modal

Ivan Yusitiavandana (Pengarang) ; Arman Nefi (Pengarang) ; Adiwarman (Pengarang)

Tindak Pidana Pencuci Uang dalam Perspektif Kejahatan Terorganisasi : pencegahan dan pemberantasan

Muhammad Arief Amrullah (Pengarang) ; Irfan Fahmi (Ilustrator)

Hukum perbankan : Suatu tinjuan pencucian uang, merger, likuidasi, dan kepailitan

Adrian Sutedi (Pengarang)

Penegakan hukum anti pencucian uang dan permasalahannya di Indonesia

Yenti Garnasih (Pengarang)

Pasar modal : mengenal nasabah sebagai pencegahan pencucian uang

SUTEDI, Adrian

Melawan money laundering : mengenal, mencegah, & memberantas tindak pidana pencucian uang

JAHJA, Juni Sjafrien ; SIMATUR, Zulfa

UNDANG-undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang

INDONESIA

Undang-Undang tindak pidana pencucian uang ( UU No.25 Th.2003) tentang perubahan atas undang-undang no.15 tahun 2202 tentang tindak pidana Pencucian uang

Amandemen Undang-Undang tindak pidana pencucian uang ( UU No.25 Th.2003)

Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme

SJAHDEINI, Sutan Remy

Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan Edisi Revisi

SIAHAAN, N.H.T